Información importante para la creación de su cuenta
Información importante para la creación de su cuenta
Como Money Services Business (MSB) tenemos la obligación legal de identificar y conocer a nuestros clientes. Durante su proceso de registro le solicitaremos información sobre su dirección principal, razones de uso, situación financiera y tipo de actividad.
Nuestra plataforma consta de tres niveles de verificación con diferentes límites de envío de dinero y acceso a formas de pago. El uso de la plataforma estará limitado al nivel en que usted haya verificado su cuenta.
Su cuenta estará activa en el nivel 1 una vez el sistema valide su correo electrónico y número de teléfono.
Como Money Services Business (MSB) tenemos la obligación legal de identificar y conocer a nuestros clientes. Durante su proceso de registro le solicitaremos información sobre su dirección principal, razones de uso, situación financiera y tipo de actividad.
Nuestra plataforma consta de tres niveles de verificación con diferentes límites de envío de dinero y acceso a formas de pago. El uso de la plataforma estará limitado al nivel en que usted haya verificado su cuenta.
Su cuenta estará activa en el nivel 1 una vez el sistema valide su correo electrónico y número de teléfono.
Para más información, haga clic en los enlaces siguientes:
Para más información, haga clic en los enlaces siguientes:
- Para cumplir con la legislación canadiense Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations Act y lineamentos del órgano regulador FINTRAC para impedir el uso de los servicios de Moneylatam con fines ilegales.
- Para evitar fraudes o estafas que pongan en riesgo nuestra empresa.
Todas las cuentas activas de Moneylatam Deben verificar el correo electrónico, Número de teléfono y Documento de Identidad si el nivel de verificación lo amerita, en caso contrario no podremos brindarle el servicio.
Todo documento de Identidad debe estar vigente y emitido por el gobierno del país donde reside.
- Licencia de conducir.
- Tarjeta de Identidad de la provincia.
- Pasaporte.
- Residencia Permanente.