Información importante para la creación de su cuenta

Información importante para la creación de su cuenta

Como Money Services Business (MSB) tenemos la obligación legal de identificar y conocer a nuestros clientes. Durante su proceso de registro le solicitaremos información sobre su dirección principal, razones de uso, situación financiera y tipo de actividad. También tendremos que verificar su identidad con un documento de identidad válido y vigente emitido por el gobierno de su país de residencia.

Su cuenta estará activa una vez el sistema valide su correo electrónico, número de teléfono y finalmente que el documento de identidad cumpla con los requisitos. 

Como Money Services Business (MSB) tenemos la obligación legal de identificar y conocer a nuestros clientes. Durante su proceso de registro le solicitaremos información sobre su dirección principal, razones de uso, situación financiera y tipo de actividad. También tendremos que verificar su identidad con un documento de identidad válido y vigente emitido por el gobierno de su país de residencia.

Su cuenta estará activa una vez el sistema valide su correo electrónico, número de teléfono y finalmente que el documento de identidad cumpla con los requisitos. 

Para más información, haga clic en los enlaces siguientes:

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Todas las cuentas activas de Moneylatam Deben verificar el correo electrónico + Número de teléfono + Documento de Identidaden caso contrario no podremos brindarle el servicio.

Todo documento de Identidad debe estar vigente y emitido por el gobierno del país donde reside.

  • Licencia de conducir.
  • Tarjeta de Identidad de la provincia.
  • Pasaporte.
  • Residencia Permanente.

 

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