Moneylatam is Remittances and Financial Services

Debes hacerlo en la sección de MI CUENTA suministrando tu información completa, confirmando tu número de teléfono móvil y correo electrónico .

Para dar cumplimiento a los lineamientos por FINTRAC existen tres niveles de verificacion.

• Nivel 1: Verificación de Teléfono móvil y correo electrónico.
• Nivel 2: Verificación de foto ID válida y vigente emitida por el gobierno del país de residencia.
• Nivel 3: Verificación facial y de dirección de residencia.

Según el nivel de verificación el usuario dispondrá de los siguientes límites de envío y formas de pago: 

• Nivel 1: Monto máximo mensual hasta $500, solo pagos con e-transfer.
• Nivel 2: Monto máximo mensual hasta $3000, solo pagos con e-transfer.
• Nivel 3: Monto máximo mensual hasta $5000 todas las formas de pago.

No, el usuario puede hacer operaciones según el nivel que en el que su cuenta quede verificada y podrá actualizar el nivel en cualquier momento para disponer de mayores límites y formas de pago.

Como empresa registrada ante FINTRAC tenemos el deber de conocer a nuestros clientes aplicando KYC para contribuir a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo estipulados en la ley canadiense Proceeds of crime (money laundering) and terrorist financing act (PCMLTFA).

Con toda confianza, somos una empresa responsable y nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes y sus familiares realizando una actividad económica apegada a la ley.

Desde el panel de control de tu cuenta utilizando la opción Envía Dinero Ahora y seguir nuestro rapido y sencillo proceso de 4 pasos.

• Paso 1: Seleccionar la moneda a enviar/recibir y calcular el monto de tu remesa según la tasa del día.
• Paso 2: Agregar el beneficiario en el menú de tus beneficiarios recurrentes.
• Paso 3: Selecciona si el pago lo quieres con transferencia o pago móvil.
• Pago 4: Selecciona la forma de pago y listo envía tu pedido.

Por medio de transferencias electrónicas Interac e-transfer , Monedero Digital y Tarjeta de Crédito (aplica comisión adicional)

Realizamos pagos a todos los bancos mediante transferencias del mismo banco, pagos immediatos a otros bancos y pago movil.

El envío de fondos se realiza el mismo día luego de confirmar su pago en lapso no mayor a 2 horas, dependiendo de la cantidad de operaciones que estemos realizando en el momento.

Solo aquellos casos de operaciones de bancos diferentes a los que manejamos pueden tardar un día habíl en llegar a su destino.

Si, para iniciar su solicitud debe enviar a partir de $20 CAD para pagos mediante Interac e-Transfer o Monedero Digital y $30 CAD para Tarjeta de Crédito 

El monto máximo de envío diario por usuario es de $900, sin embargo, nos reservamos el derecho de modificarlo según la demanda de remesas, el monto máximo acumulado mensual  dependerá de su nivel de verificación.