Categoria: Primeros Pasos
Como empresa registrada ante FINTRAC tenemos el deber de conocer a nuestros clientes aplicando KYC para contribuir a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo estipulados en la ley canadiense Proceeds of crime (money laundering) and terrorist financing act (PCMLTFA).
En MoneyLatam, estamos orgullosos de ser su proveedor de remesas y servicios financieros. Establecemos conexiones entre personas de diferentes países, ofreciendo nuestros servicios de remesas complementándolos con servicios financieros adicionales en Canadá y Venezuela.
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