Para dar cumplimiento a los lineamientos por FINTRAC existen tres niveles de verificación.
- Nivel 1: Verificación de Teléfono móvil y correo electrónico.
- Nivel 2: Verificación de foto ID válida y vigente emitida por el gobierno del país de residencia.
- Nivel 3: Verificación facial y de dirección de residencia.
