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Niveles de Verificación KYC (Know your client)

Para dar cumplimiento a los lineamientos por FINTRAC existen tres niveles de verificación.

  • Nivel 1: Verificación de Teléfono móvil y correo electrónico.
  • Nivel 2: Verificación de foto ID válida y vigente emitida por el gobierno del país de residencia.
  • Nivel 3: Verificación facial y de dirección de residencia.

Más preguntas frecuentes:

En MoneyLatam, estamos orgullosos de ser su proveedor de remesas, criptomonedas y servicios financieros. Establecemos conexiones entre personas de diferentes países, ofreciendo nuestros servicios de remesas y cripto, complementándolos con servicios financieros adicionales en Canadá, Venezuela, Perú y próximamente en más países.

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