Moneylatam es Remesas, Crypto y Servicios Financieros

Actualmente trabajamos con instituciones financieras en los siguientes países:

• Canadá
• Perú
• México
• Venezuela

¡Expandiendo nuestra red! Constantemente desarrollamos proyectos para ofrecer nuestros servicios en más países de Latinoamérica.

¡Mantente informado! Visita nuestro sitio web o ponte en contacto con nosotros para obtener la información más reciente sobre los destinos en los que trabajamos.

¡Esperamos ayudarte a conectar con tus seres queridos!

Recibimos solicitudes de remesas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Sin embargo, solo garantizamos pagos inmediatos durante nuestro horario laboral regular:

• Lunes a viernes: De 8:00 AM a 6:00 PM (hora estándar del este de Canadá)
• Sábados: De 9:00 AM a 1:00 PM (hora estándar del este de Canadá)

Ten en cuenta:

• Pagos fuera del horario laboral: Las remesas enviadas fuera de nuestro horario laboral normal pueden tardar más en procesarse y entregarse.
• Zonas horarias: Nuestro horario laboral se basa en la hora estándar del este de Canadá (EST). Si te encuentras en una zona horaria diferente, ten en cuenta la diferencia horaria al realizar tu solicitud de remesa.

Como empresa registrada ante FINTRAC tenemos el deber de conocer a nuestros clientes aplicando KYC para contribuir a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo estipulados en la ley canadiense Proceeds of crime (money laundering) and terrorist financing act (PCMLTFA).

No, puedes hacer operaciones según el nivel en el que tu cuenta quede verificada y podrás actualizar el nivel en cualquier momento para disponer de mayores límites y formas de pago.

Según el nivel de verificación el usuario dispondrá de los siguientes límites de envío y formas de pago:

• Nivel 1: Monto máximo mensual de operaciones hasta $1000, solo pagos con e-transfer.
• Nivel 2: Monto máximo mensual de operaciones hasta $3000, solo pagos con e-transfer.
• Nivel 3: Monto máximo mensual de operaciones hasta $5000, todas las formas de pago.

Por favor tenga en cuenta: Estos límites están sujetos a cambios, se puede requerir verificación adicional para transacciones de alto riesgo.

Para dar cumplimiento a los lineamientos por FINTRAC existen tres niveles de verificación.

• Nivel 1: Verificación de Teléfono móvil y correo electrónico.
• Nivel 2: Verificación de foto ID válida y vigente emitida por el gobierno del país de residencia.
• Nivel 3: Verificación facial y de dirección de residencia.

Puedes crear una cuenta en Moneylatam haciendo clic aquí proporcionando tu nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, número de teléfono, ocupación y correo electrónico. Esta información se utiliza para fines de verificación de Conozca a su Cliente (KYC, por sus siglas en inglés). Tu información personal está estrictamente protegida.